Рубрика «Регулирование»

Binance могут грозить суды и многомиллиардные штрафы в США — Bloomberg

Руководитель уголовного управления Минюста США Тайсен Дува (Tysen Duva) подтвердил агентству, что разбирательство продолжается, но в подробности он вдаваться не стал. Чиновник не уточнил, удалось ли установить нарушения со стороны биржи. Делом занимаются прокуратура Манхэттена и уголовное управление Минюста в Вашингтоне. В сентябре прокуратура Манхэттена потребовала конфисковать $61 млн в криптовалюте. Следствие считает, что деньги …

ЦБ Аргентины отверг интеграцию криптовалют в банки в ближайшее время

Аргентина отвергает изменения в интеграции криптовалют в банковскую систему в ближайшем будущем Хотя Аргентина достигла одного из самых высоких уровней внедрения криптовалют в Латинской Америке и в мире, правительство не планирует интеграцию цифровых активов в свою банковскую и платежную систему, по крайней мере, в ближайшей перспективе. На мероприятии, организованном Аргентинской платежной палатой, Хуан Куручет, начальник …

CFTC провела границу между рынками предсказаний и азартными играми

Комиссия по срочной биржевой торговле США (CFTC) предложила закрепить за событийными контрактами статус свопов. Одновременно регулятор исключил из этого определения азартные игры в формате казино, включая ставки у букмекеров. Что предлагает CFTC Проект правила прямо включает в определение свопа контракты на исход событий в спорте, политике, культуре и даже на погоду. В CFTC отметили, что …

Основателя криптопроекта обвинили в «раг-пулле» мем-монеты на $9 млн

Создателю Kishu Inu предъявлены обвинения в связи с предполагаемым «rug pull» на сумму 9 миллионов долларов Инвесторы Kishu Inu, как утверждается, получили ложные заверения относительно долей его создателей, в то время как инсайдеры продавали токены для личной выгоды. 7 октября прокуратура Северного округа штата Иллинойс обнародовала обвинения в адрес 28-летнего Александра Сисмора из Фейетвилля, штат …

Комитет Франции одобрил налог на конвертацию стейблкоинов с 2027 года

Предложение о введении налога на обмен стабильных монет одобрено комитетом Национального собрания Франции Французские законодатели принимают жесткие меры, чтобы возместить то, что они считают убытками от использования в качестве денег стейблкоинов — токенов, привязанных к стоимости фиатной валюты. Финансовый комитет Национального собрания Франции недавно поддержал и принял поправку I-CF1826, которая вводит обязательства по уплате налога …

Кредитным союзам грозит заполнение 26 новых полей по стейблкоинам

Хранение и владение стейблкоинами подвергнутся более тщательному надзору Кредитные союзы, застрахованные на федеральном уровне, возможно, будут вынуждены раскрывать больше информации о своей деятельности, связанной со стабильными монетами, посредством 26 предлагаемых дополнений к квартальной финансовой отчетности. Национальное управление кредитных союзов (NCUA), которое осуществляет надзор за федеральными кредитными союзами и управляет их федеральным фондом страхования вкладов, 9 …

Литва привела правила отслеживания пользователей криптовалют в нормам ЕС

Данные о клиентах и критерии надлежащей проверки Налоговый орган Литвы — Государственная налоговая инспекция — опубликовал обновленные процедуры, разъясняющие требования к отчетности о пользователях для поставщиков услуг в сфере криптоактивов, поскольку европейские власти готовятся ввести более строгие правила налоговой прозрачности. Поправки, введенные в действие Приказом VA-63, уточняют операционные определения и правовые критерии отчетности для пользователей …

Основателю Celsius Алексу Машинскому дали пожизненный запрет в Нью-Йорке

Пожизненный запрет препятствует возвращению Машинского в криптовалютный бизнес Алекс Машинский столкнётся с постоянным запретом на ведение деятельности в сфере криптовалют, ценных бумаг и сырьевых товаров в соответствии с соглашением, поданным 8 октября и объявленным 9 октября. Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс добилась введения отраслевого запрета в отношении соучредителя и бывшего генерального директора Celsius Network …

Бессент установил недельный срок для конфискации криптовалюты Ирана на сумму в 1 млрд долларов

Министр финансов США Скотт Бессент поставил задачу по изъятию около 1 млрд долларов активов, связанных с Ираном и хранящихся в криптовалюте, сообщив репортерам, что правительство США уже знает, где находятся эти активы, и может приступить к их изъятию в течение недели. Замороженные средства, пока они находятся под контролем адресов, контролируемых Ираном, не могут быть переведены …

Столица крипто-банкоматов Европы закрывает последнюю лазейку для анонимности перед обзором ФАТФ

Испания, обладающая самым большим парком крипто-банкоматов в Европе, теперь будет требовать проверки личности для каждой транзакции через крипто-банкомат, завершая эпоху их анонимного использования перед обзором режима противодействия отмыванию денег Финансовой рабочей группой по борьбе с отмыванием денег (FATF). За несколько дней до принятия этого нового декрета, 29 сентября, Испания приняла Королевский законодательный декрет 25/2026 — …