Пожизненный запрет препятствует возвращению Машинского в криптовалютный бизнес
Алекс Машинский столкнётся с постоянным запретом на ведение деятельности в сфере криптовалют, ценных бумаг и сырьевых товаров в соответствии с соглашением, поданным 8 октября и объявленным 9 октября. Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс добилась введения отраслевого запрета в отношении соучредителя и бывшего генерального директора Celsius Network LLC — платформы по кредитованию в криптовалюте, инвесторы которой были введены в заблуждение относительно её безопасности и инвестиционных рисков.
Ограничения выходят за рамки руководящих должностей и распространяются на инвестиционное консультирование, платные финансовые комментарии, рекламные акции и работу по привлечению клиентов для компаний, занимающихся цифровыми активами. Соглашение, заключённое в штате Нью-Йорк, имеет обязательную силу для Машинского лично, а его ограничения на ведение бизнеса не имеют установленных географических границ. Суд штата сохраняет юрисдикцию по обеспечению исполнения этого постановления, а генеральный прокурор может преследовать любое нарушение в рамках гражданского или уголовного производства за неуважение к суду.
Соглашение, заключенное в штате Нью-Йорк, не распространяется на личные покупки и продажи Машинского; данное исключение не отменяет действующие федеральные запреты. К числу этих более ранних, отдельных мер относится соглашение с Федеральной торговой комиссией (FTC), заключенное 28 апреля, которое ограничивало маркетинговую деятельность и продажи, связанные с активами.
Будьте в курседвижения ваших монет
Алерты, котировки в реальном времени и новости рынка — в одном приложении
4,8 на основе 40 К оценок в App Store и Google Play
На Машинского также распространяется постановление Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), вынесенное 12 июня и объявленное 18 июня, налагающее постоянные запреты на торговлю и регистрацию. Запрет на торговлю распространяется на «товарные интересы» — термин, используемый агентством для обозначения деривативов, таких как фьючерсы, опционы и свопы.
Джеймс заявила:
«Я не позволю мошенникам использовать криптовалюты для обмана ничего не подозревающих жителей Нью-Йорка».
Иск её ведомства против Машинского был подан 5 января 2023 года; в нём ему вменяется в вину введение в заблуждение сотен тысяч вкладчиков, включая более 26 000 жителей Нью-Йорка, относительно безопасности платформы при одновременном сокрытии убытков от рискованных инвестиций.
Что может привести к выплате 35 миллионов долларов
Возможные выплаты Машинского штату Нью-Йорк зависят от двух отдельных условий, связанных с конфискацией активов на федеральном уровне и лишением свободы. Конфискация активов предполагает передачу правительству денежных средств или имущества, связанных с преступлением. Согласно условиям условного платежа, он будет должен штату 25 миллионов долларов, если не выплатит 10 миллионов долларов Министерству юстиции США в соответствии с федеральным постановлением о конфискации. Соответствующие требованиям платежи, произведенные после 20 мая 2025 года, зачисляются в счет этого требования на сумму 10 миллионов долларов.
Отдельное судебное решение на сумму 10 миллионов долларов будет выполнено путем отбытия им полного срока тюремного заключения в соответствии с условиями, указанными в соглашении. Сокращение или отмена срока, освобождение по гуманитарным соображениям, зачет срока заключения, а также участие в определенных программах досрочного освобождения или домашнего ареста могут повлечь за собой необходимость этой выплаты.
В настоящее время Машинский отбывает 12-летний срок лишения свободы в федеральной тюрьме, назначенный 8 мая 2025 года после того, как он признал себя виновным в мошенничестве с сырьевыми товарами и ценными бумагами. Уголовный суд также обязал его конфисковать 48 393 446 долларов, наложил штраф в размере 50 000 долларов и назначил три года условного освобождения под надзором.
Рискованные стратегии привели к значительным убыткам вкладчиков
Несмотря на неоднократные заверения Машинского в безопасности, сравнимой с банковской, Celsius не соответствовал строгим федеральным и штатным требованиям, применимым к банкам. Как сообщило управление Джеймс, он также не зарегистрировался в необходимых органах по ценным бумагам и сырьевым товарам. В рамках отдельного федерального дела о мошенничестве были подробно описаны покупки, которые искусственно завышали стоимость CEL — собственного криптотокена платформы. Машинский получил прибыль в размере примерно 48 миллионов долларов от продажи токенов, при этом публично заявляя, что он их не продает.
Крах платформы привёл к тому, что некоторые клиенты понесли убытки, равные многолетним сбережениям или деньгам, взятым в кредит под залог недвижимости. Один житель Нью-Йорка заложил два объекта недвижимости, чтобы инвестировать; ветеран-инвалид потерял 36 000 долларов, накопленных за почти десятилетие. Обещания высокой доходности и низкого риска относятся к числу признанных предупреждающих признаков мошенничества при инвестировании в криптовалюту.
Выплаты начались после того, как 31 января 2024 года Celsius вышла из состояния банкротства в рамках плана реструктуризации, предусматривающего выплату кредиторам криптовалюты и наличных средств. Офис Джеймса сообщил, что по состоянию на август сумма выплат превысила 3,4 миллиарда долларов. Кроме того, основатели и руководители Celsius были обязаны выплатить 16,5 млн долларов Федеральной торговой комиссии для урегулирования обвинений в введении в заблуждение относительно гарантий безопасности вкладов.